ابلاغ اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

ابلاغ اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی <br> گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اشخاص مشمول، تكاليف متعددی بر عهده دارد؛ <br> لزوم توجه مضاعف به مفاد قانون مبارزه با پولشویی (مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات (۱۳۹۷) و آیین نامه های مصوب آن و محورهای اصلاحات از جمله: <br> افزایش پوشش برای جلوگیری از خلاهای نظارتی گسترش به کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی) موضوع دامنه شمول <br> ارتقای شفافیت و سرعت در تبادل اطلاعات الزام به ایجاد سامانه ای الکترونیکی گزارش دهی و اتصال به وزارت اقتصاد) موضوع وظایف واحدهای مبارزه با پولشویی؛ <br> همسویی با استانداردهای FATF طبقه بندی مشتریان و معاملات بر اساس سطح ریسک پایین، متوسط، بالا) موضوع ریسک محوری؛ <br> تقویت کنترل بر جریانهای تجاری و مالی الزام به تبادل داده های گمرکی با سامانه های مالی و بانکی موضوع نظارت بر گمرک و تجارت خارجی <br> سختگیری بیشتر برای بازدارندگی پیش بینی جرایم نقدی و محرومیت از فعالیت برای تخلفات جدی موضوع ضمانت اجراء <br> افزایش هماهنگی با WCO و FATF (الزام به ارائه گزارش‌های تطبیقی با استاندارهای بین المللی) موضوع گزارش دهی بین المللی